Uma investigação da Polícia Federal revelou um esquema de corrupção dentro do Banco Central (BC) que envolve servidores de alto escalão e o banqueiro Daniel Vorcaro ex-controlador do Banco Master. Os servidores Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana ambos chefes do Departamento de Supervisão Bancária (Desup), teriam recebido R$ 6,8 milhões por uma assessoria informal prestada ao banqueiro.
Os servidores orientavam Vorcaro sobre estratégias para defender os negócios do banco em reuniões com a diretoria do BC e do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A investigação, que teve seu sigilo retirado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), aponta para um complexo esquema de triangulação financeira e contratos de gaveta para ocultar os repasses.
Pagamentos irregulares e contratos fictícios
Os pagamentos a Belline Santana começaram Os valores variavam entre R$ 500 mil e R$ 760 mil. Em outubro de 2024, uma nota atribuída a Leonardo Palhares operador financeiro de Vorcaro, destinava R$ 760 mil a Belline. Em janeiro de 2025, uma lista de pagamentos pendentes indicava o nome de Belline associado a R$ 750 mil.
Os repasses eram estruturados por meio de uma contratação fictícia, chamada “Carta – Projeto Inserção Jovens”, que supostamente convidava Belline a integrar um grupo focado no desenvolvimento de um projeto de qualificação profissional. No entanto, os recursos saíam de empresas ligadas a Vorcaro, como Moriah e Super Participações e eram repassados para a empresa de Palhares, que emitia as notas e transferia os valores a Belline.
Venda atípica de imóvel rural
No caso de Paulo Sérgio, a investigação aponta que ele e seu irmão, Luís Roberto venderam uma propriedade rural em Muzambinho Minas Gerais, para a estrutura do banqueiro. Em janeiro de 2020, foi elaborado um “contrato de gaveta” para a venda dessa propriedade por R$ 4,8 milhões (R$ 1,8 milhão de sinal e 4 parcelas anuais de R$ 750 mil). Na escritura pública registrada em cartório, constou, entretanto, o valor de R$ 3 milhões.
A compradora formal foi a empresa Pipe Participações Ltda. pertencente a Fabiano Zettel cunhado de Vorcaro. A Polícia Federal apontou que a empresa serviu apenas de fachada para o negócio, pois Zettel sequer teve contato com os vendedores e toda a transação foi coordenada diretamente por Vorcaro. Os metadados do arquivo do contrato revelaram que ele foi criado por Márcio Contador Camargo outro servidor do Banco Central lotado no mesmo departamento que Paulo Sérgio.
Viagens e benefícios
Além dos pagamentos, Vorcaro também organizou e custeou uma viagem de Belline e sua esposa a Paris em setembro de 2025, cuidando de reservas em restaurantes de luxo, logística e guias. No caso de Paulo Sérgio, a investigação mapeou mensagens de janeiro e fevereiro de 2024 indicando que Vorcaro custeou e viabilizou assistência para uma viagem internacional à Disney para Paulo Sérgio e sua família.
Paulo Sérgio se defende no processo dizendo que a venda do sítio e da casa foram transações comerciais legítimas e que o guia na Disney foi uma gentileza sem contrapartida. Belline afirmou nos autos que os repasses financeiros foram feitos aos projetos sociais citados sem benefício próprio e que consultou órgãos de ética sobre a viabilidade do projeto.
A defesa de Belline afirma que ele “sempre exerceu suas funções como servidor de carreira do BCB dentro dos estritos limites de suas atribuições, e confia que a análise integral de todos os elementos os quais se retirou o sigilo sejam apreciados com a necessária objetividade, sem conclusões baseadas em recortes ou interpretações descontextualizadas e, em especial, contrariando os próprios desdobramentos da Pet 15504, o que aparentemente é orientado por finalidades escusas”.
A defesa de Paulo Sérgio não deu seu posicionamento.
